宣称能预测私募基金、股票走势，郑州一公司非法吸收资金2.4亿余元

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大河报·豫视频记者 高鹏

宣称能精准预测私募基金走势和股票涨跌，一团伙非法吸收2.4亿余元资金;拿手机浏览广告能“日赚30元”，多人因此受骗、涉案资金1亿余元……第十三个全国公安机关“5•15”打击和防范经济犯罪宣传日即将到来，5月13日，郑州警方通报2020年打击经济犯罪的情况，并发布了5起典型案例。

【数据：打击处理1000余人，挽回经济损失39.5亿元】

据了解，2021年，郑州公安机关持续严打民生、商贸、金融、财税等领域的突出经济犯罪，共立经济犯罪案件962起，打击处理1000余人，挽回经济损失39.5亿元。

过去一年，郑州警方重点打击整治非法集资、传销、涉税领域经济犯罪，侦破一批重特大非法集资案件，侦破涉案金额达38亿余元的河南省某汽车销售有限公司虚开发票系列案件。

在“猎狐2021”专项行动中，先后从加拿大、坦桑尼亚、泰国等地抓获境外经济逃犯6名。为推进“优化营商环境暨万警助万企”活动，郑州警方过去一年年走访企业1861家，帮助解决涉企问题1021个。

今年，郑州公安机关将推进“猎狐2022”专项行动，持续开展打击非法集资、传销、虚开骗税、职业洗钱等专项行动，严厉打击侵害黄河流域经济带民营企业合法权益、房地产领域等违法犯罪活动。

【案例1：宣称能精准预测私募基金走势和股票涨跌，一团伙非法吸收2.4亿余元资金】

郑州某投资有限公司负责人许某对外以私募基金管理人的身份，宣称其公司开发的黑科技人工智能软件能够精准预测私募基金走势和股票涨跌，能够使投资人在短期内获得高额利润，并配送该投资公司原始股权。

该团伙以每日千分之七的高额利润为诱饵，通过口口相传、推介会、网络平台等方式宣传向社会公众吸收存款。

经查，该案共计吸收资金2.4亿余元，涉及全国16个省、市、自治区。现该案已顺利告破，并成功发起全国集群战役，摧毁了该公司在全国的犯罪网络。

【案例2：置业顾问将100余万元购房款私自挪用，被辞退后仍以公司名义收取购房款】

河南某置业有限公司员工刘某在担任某地产项目售楼部置业顾问期间，利用职务之便，通过伪造收据、骗取、截留等手段，将本应转入对公账户的购房客户购房款100余万元转入其个人账户，私自挪作他用且长期未归还，部分用于个人挥霍，给公司造成巨大经济损失。

在公司发现刘某犯罪行为并将其辞退后，刘某仍以公司名义收取客户购房款。刘某的行为已涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪、诈骗罪。

2021年，刘某被公安机关成功抓捕归案，现该案已成功告破。

【案例3：宣称用手机浏览广告就能“日赚30元”，一网络公司诈骗1亿余元】

郑州某网络科技有限公司负责人张某等人通过QQ、微信群等手段公开宣传，宣称购买其销售的二手手机，并通过手机内安装的专用APP软件浏览广告便可赚取广告浏览费，每部手机每天收益可达30元，保证3个月回本，客户回本后收益与公司五五分账。

该公司将购进价仅400余元的手机以每部2000元的价格卖给客户，用收取客户的购机款项给客户分发每天的浏览广告收益。

随着手机销量大增，涉案人员开始借助大量个人账户以每天取得收益的方式将公司资金转出，并通过ATM机取现，待公司资金全部转移后立即逃匿。

经统计，该案受害人遍及全国二十多个省市，涉案资金1亿余元。该案现已成功告破。

【案例4：拉会员有提成?传销组织发展会员1.8万余人】

河南某投资公司通过组织讲课、学习等方式向社会公众宣传其公司网上商城，并以出售该公司商城的广告位为由，推出一系列产品，通过拉人头方式引诱群众投资并加入公司会员、发展下线，每拉第一代会员有20%的提成，第二代会员10%的提成，第三代会员5%的提成，且会员每日还有静态奖励，直到分得奖励为会员投资额的1.5倍结束。

截至案发，该传销组织已在全国30个省市发展会员18000余人，累计涉案金额14亿余元。现犯罪嫌疑人相继被抓捕归案，该案已成功告破。

【案例5：给境外犯罪集团提供银行卡2400余张，造成2.2亿元经济损失】

犯罪嫌疑人赵某等人为谋取非法利益，通过线下、线上等方式进行宣传，大量非法买卖他人信用卡四件套，将收购的银行卡、U盾及银行卡绑定的手机卡进行统一登记管理，统一将手机卡开通国际漫游，之后将信用卡租售给下游犯罪集团，或直接向老挝、柬埔寨等境外犯罪集团租售，供其非法支付结算使用。

经查，这些银行卡开户行涉及全国多地，被贩卖至境外后多用于跨境网络赌博犯罪、电信诈骗犯罪、地下钱庄洗钱或非法资金结算业务使用。

经统计，该案涉案信用卡2400余张，涉案持卡人500余人，涉及全国15个省、市、自治区，已查明非法支付结算资金2.2亿元。2021年公安机关对该犯罪团伙开展全国性集中收网行动，摧毁了该犯罪网络组织。

来源：大河报·豫视频