郑州公布经济犯罪典型案例 护好“钱袋子”别犯“苏大强”式错误

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郑州市公安局民警向市民传授辨别假冒伪劣产品的技巧

□大河报·大河客户端记者李一川通讯员闫亚平文图

《都挺好》热播后，剧中人物苏大强火了!真实是《都挺好》的一大特点，其中老父亲苏大强被骗的情节，更因为与现实生活的强关联，引起大群网友的广泛关注。

剧中的苏大强一直怀揣发财梦，年过五旬仍梦想不减，在朋友老聂的介绍下参加了“豪富理财”的投资理财项目。看着虚拟平台上不断上涨、回报率高达20%的收益，苏大强高兴得忘乎所以。

可殊不知，最后“你想要高利息?别人想要的是你的本金”。

今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，郑州警方召开新闻发布会，通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。之后，在紫荆广场举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，以现场咨询、展板展示、实物展览等群众喜闻乐见的形式，剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击成果，帮助广大市民更加直观地识别常见、多发的经济犯罪“陷阱”。

郑州市公安局民警提醒说，希望市民不要相信一夜暴富的神话，摒弃侥幸心理，拒绝高息诱惑，谨慎理性投资，远离非法集资，保护好自己的“钱袋子”，发现有关涉嫌经济犯罪线索的，及时向公安机关举报。

[主要做法]

组织开展多项专项行动，精准打击经济犯罪

2018年，郑州警方组织开展多项专项行动，严厉打击经济领域犯罪。共立经济犯罪案件1300余起，打击处理1500余人，挽回经济损失30余亿元。

全力推进非法集资攻坚战役。组织开展打击侵权假冒犯罪“春雷”行动、打击假药犯罪“云鹊”行动。深化警税双查办案模式，严厉打击虚开骗税犯罪团伙和跨区域利益链条。

“云端”主战模式打击效能全面提升。以网络传销案件为重点，深度经营、集中收网、全程打击，共破获非法传销案件40余起，打击处理200余人，捣毁窝点30余个，追缴查扣涉案资产近1个亿。

开展“猎狐2018”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。先后从美国、加拿大、缅甸、中国香港等国家和地区抓获境外逃犯7名。成功将潜逃加拿大13年的刘某从境外劝回，被公安部评为“猎狐”专项行动全国先进单位。

[典型案例]

花样翻新，警惕新型经济领域的涉众型经济犯罪

近年来，一些不法分子利用群众急于投资获利的心理，编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目，骗取大量群众投资。特别是当前互联网时代，网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱也大量出现。对此，郑州警方公布了多起典型案例。

典型案例一

三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

2018年3月，接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集，讨要投资款。郑州警方迅速出动警力，稳控现场局面。随即成立由公安、工商、质监、国税等部门组成的联合调查组，对涉案公司展开调查。

经查：登封三某红酒业有限公司成立于1998年，法人代表李某，以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始，以销售各类酒产品为名，通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒，而是通过再发展下线会员获得公司返利。截至目前，已先后在北京等26个省市成立了600余家报账中心和直营店，发展会员11万人，涉案资金近15亿元。

由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱，郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组，突击查处涉案公司及在郑门店，并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下，报请发起全国集群战役，依托全国会员层级图和359个报账中心，分别立案、分别维稳，妥善做好该事件跨区域处置工作。

截至目前，涉案的31名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案，专案组查封房产6套，扣押车辆8台，冻结现金500余万元，关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役，配合其他省市立、破案件60余起，捣毁窝点70余个，抓获130余人。

典型案例二

GBC平台涉嫌网络传销案

2018年7月以来，郑州警方陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭，投资款无法取出，要求公安机关对该平台进行查处。接报案后，郑州市公安局党委高度重视，立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

经查：2018年3月，犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端，伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发，该平台共在全国16个省市地区发展会员6万名，涉案资金33亿元。

2018年8月，警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动，抓获主要犯罪嫌疑人6名，冻结银行账户110余个，冻结资金7000余万元，接受全国各地问询电话3000余次，受理登记客户资料1200余份。目前，该案已进入法院审理阶段。

典型案例三

“老妈乐”门店涉嫌非法集资案

2018年5月，大量群众向警方举报称：新密市老妈乐门店以消费后高额返利为诱饵，诱骗大量老年群体投资，涉嫌非法集资犯罪。

经查：2017年以来，郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店，在无任何投资项目及实物的情况下，通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体关注，采用发放传单、集中授课以及口口相传等方式进行虚假宣传，许诺消费性投资后会获得高额返利，吸引广大老年人投资。截至案发，各老妈乐门店共吸收1400余名客户投资，涉案金额5800余万元。

2018年6月，对该案立案侦查，依法对郑某某等5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施，查封、扣押、冻结涉案资产3800万元。目前，涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。