黑龙江破获特大跨国网络赌博案 资金流高达数万亿125人被抓

记者9日从黑龙江省公安厅了解到，黑龙江省垦区警方历时一年半时间，远赴菲律宾侦查取证，最终破获“3.22”特大跨国网络赌博案，该案涉案资金流高达数万亿元人民币。

2014年2月，黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称：辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。经调查发现，该网络赌博活动是一种针对中国境内的犯罪行为，中国十多个省份都有分布参赌人员，菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。

据介绍，“大发888”网站于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，总部设在菲律宾“RCBC”(菲律宾马尼拉地区)大厦(当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”)有工作人员300余名，控制着30多个分支，旗下有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页。

随后，黑龙江省警方成立“3.22”跨国网络赌博案件专案组，经深入侦查，专案组查清并证实了“大发888”在中国的资金流转方式，发展会员方式和发展代理条件等基本情况。经中国公安部批准和中国驻菲律宾大使馆警务联络官邀请，黑龙江省警方组成5人专案组先后4次奔赴菲律宾开展工作。最终捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向中国境内开展赌博活动的赌博网站，先后对涉案的6名中国籍工作人员开展劝返工作，目前已经成功劝返两名。

2015年8月8日，该跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某被黑龙江省垦区警方押解回国。截至目前，警方累计冻结、扣押资金、财务2.3亿元人民币，收缴资金近8000万元人民币，抓获违法犯罪嫌疑人125人，打掉十余个赌博网络、支付平台和众多代理机构。