开封侦破涉资5100万传销大案 “头目”系87年小伙儿

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办案人员从传销组织人员住处找到大量学习笔记

昨日,在开封市打传办的指挥下,专案组在开封和江苏连云港同时行动,一举捣毁了“1040工程”37个传销窝点,抓获骨干分子46人,300余名参与者被教育后劝返。今年4月,开封市工商局经检支队接到举报,在开封有人以“1040工程”为名,发展下线,骗取亲人朋友入伙。一次性投资69800元,发展3个下线,一年后就能赚到1040万元,这就是“1040工程”。

【现场】 87年小伙儿竟是“头目”,屋里搜出48本笔记

20日早上7点半,大河报记者兵分三路与执法人员一起来到市内金康苑小区、夷山花园小区等多处传销窝点,并进行突击检查。

在市区内环路一居民小区,州桥派出所民警以“询问水费”的名义敲开一户居民的房门,迅速将屋内的三名男子控制。据办案人员透露,其中一名1987年出生的男子是传销团伙“头目”之一刘某。在另一处传销窝点——金康苑小区7号楼,执法人员以“查户口”的名义进入该窝点,在现场共搜查到了48本传销笔记。

这次行动,在开封市打传办的统一指挥下,公安、工商部门在开封和江苏连云港同时行动,一举捣毁了这个传销团伙,端掉传销窝点37个,抓获和控制骨干分子46人,其中6人被依法刑事拘留,300余名参与者被教育后劝返。据目前掌握的情况,该传销组织参与人员达1400余人,涉及全国20多个省份,涉案金额5100余万元。

【讲述】父亲发展女儿,上线下线一大家子

行动结束后,24岁的四川女孩小雯(化名)在男友的带领下来到开封市工商局,向记者讲述了她的经历。由于之前已经主动承认并退出传销组织,在这次行动中,小雯并没有被处理。

“今年夏天被我大伯叫到开封,后来父亲给我打电话让我也过来‘做生意’。”小雯说,没想到来到开封后,每天不是“串门”就是“开会”。她觉得里面有问题,但是由于父亲的坚持,最终同意父亲为自己交了69800元的“入门费”。

“后来我才知道,我是我父亲的下线,我父亲是我大伯的下线,我大伯和表哥都是我大娘的下线,我大娘是张某的下线,张某的上线就是‘头目’刘某。”小雯说,“现在我认识到了所谓的生意就是传销,但我父亲根本不听劝。”据了解,该团伙是以“1040工程”的名义从事传销活动。

据办案人员介绍,组织者一般都是打着“国家秘密工程”的名义把亲戚朋友骗到外地,灌输所谓的“资本运作”概念。“每个人最多发展3个下线,根据自己发展的人数和下线发展的人数来计算业绩,号称投资3800元就能赚380万,投资69800元就能赚1040万,所以被称为‘1040工程’。”

【侦破】历时七个月,收网一波三折

这一传销大案的破获,前后历时七个月的时间。今年4月21日,开封市工商局经检支队接到举报,有人从事“1040工程”传销活动。执法人员经过调查,发现该传销团伙成员的手机都加入了一个局域网,该局域网人数最多时达到1124人,案发时还剩余380人。

根据局域网获取的信息,办案人员开始进一步“深挖”,发现参与人员大都来自江苏,另外还涉及山西、四川等多个省市。8月份,在市打传办的协调下,公安部门开始介入。

11月初,专案组准备收网时,得知一名传销人员因患心肌梗塞不治身亡,传销组织骨干害怕家属闹事,纷纷潜回江苏老家,专案组一边派人赶赴连云港紧盯主要人员动向,一边加快部署抓捕工作。11月下旬,得知骨干分子又返回开封,但3名主要组织者仍留在江苏,专案组决定两地同时动手,于20日一举将这个团伙打掉。目前,案件正在依法办理中。