5天帮人洗钱百万余元 中牟两男子帮人“跑分”被抓

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大河报记者 李岚

“只需提供银行卡就能坐地收钱!”面对如此诱惑，郑州市中牟县的王某二话不说，叫上朋友闫某立即到银行办理了三张银行卡，然后跑到外地帮人刷卡转账。5天的时间，银行卡上的转账记录就超过了百万元。然而，正当他们做着发财梦时，就被民警抓住了。原来，二人是在帮网络电信诈骗团伙“跑分”洗黑钱。

什么是“跑分”?用电信网络诈骗这一行的黑话解释，“分”就是钱，“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说，诈骗得来的赃款，要第一时间转出，因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡，对赃款进行流动式洗钱，最终将诈骗得来的钱款“洗白”，从而回流到诈骗团伙的手中。

10月28日凌晨，中牟县公安局刑侦大队经过分析研判、走访排查，一举抓获两名涉嫌利用自己名下的银行卡，为电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人，现场缴获用于作案的手机、银行卡，成功打掉了这个“跑分”洗钱二人组，涉案资金逾百万元。

办案民警告诉大河报记者，2021年3月，中牟县的王某到广州打工时，认识了在同一个公司打工的贵州籍男子张伟(化名)，两人经常一起上下班，关系十分要好。今年8月，王某返回到中牟县老乡后，找工作一直不太顺利，就在这时，张伟打电话联系王某说，有个赚钱比较快的工作，“只需提供银行卡就能坐地收钱”，就是使用银行卡帮助他人转账，每走账一万元流水就可以提成500元，问王某是否有兴趣。王某一听能赚钱，立即表示同意，并将这个“好生意”介绍给了好朋友闫某，二人随即去银行办理了三张银行卡。

为防止在本辖区内被警察发现，二人赶到新乡，短短五日内，两人银行卡的流水已经超越百万元，获利颇丰。殊不知二人的行为早已在民警的掌控中。10月28日凌晨，就在二人从新乡返回中牟的第二天，刑侦大队一中队王勇、翟志传等人就找到了家里，将睡梦中的二人先后抓获。

经讯问，二人对利用自己名下的银行卡将电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱“跑分”，为逃避打击，采用流动方式转移作案地点的犯罪事实供认不讳。

目前，二人已被中牟县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖彻查中。

来源：大河新闻