160多家空壳公司虚开税票套现5亿 控制400余个“下线”
160多家空壳公司虚开税票套现5亿 控制400余个“下线”
160多家空壳公司套取税金5亿元
开设160余家空壳公司虚开增值税发票偷税漏税，涉案金额竟高达30多个亿，致使国家流失税额5亿余元。昨日海淀警方通报，警方打掉一个虚开增值税发票的犯罪团伙，24名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。这是近年来海淀警方破获的一起涉及地域最广、涉案金额最大和涉案人员最多的虚开增值税发票的案件。
犯罪团伙通过空壳公司控制着400余个“下线”公司，和全国1500余家公司进行增值税发票交易。短短的半年多的时间里，涉案的嫌犯积累了大量的赃款，有的犯罪分子甚至连手提包都是在著名国际品牌厂家专门定制，绣上了自己名字的缩写。
匿名举报 牵出160家空壳公司
2015年9月11日，北京国税部门接到一个匿名举报的线索，称北京清梅商贸有限责任公司组成犯罪团伙，每月买卖增值税专用发票多达2亿元。税务部门立即着手对此展开初步调查，发现案件的严重程度后，于10月8日向海淀公安分局经济侦查大队报案。
接到税务部门的报警后，海淀警方经过进一步调查发现，案件涉及多个公司，这些公司都没有任何实际经营行为，采用相互串联作假、关联交易等形式逃避税务机关年检，并在没有办理出口退税资格认定的情况下，提供假出口退税证明，进而从国税部门骗取巨额增值税专用发票并向全国大肆兜售，造成国家巨额税收损失。
鉴于此案的案情重大，涉及线索众多，海淀警方立即抽调经侦、刑侦等单位的骨干警力成立专案组。通过对50余家有涉案嫌疑的公司进行梳理，专案组发现有15家公司的代理购票人均为一名叫石某的女子。警方在进一步的调查后发现，石某原供职于北京一家单位的供应部会计室，现在已经退休，石某凭借对财务税务工作的了解，多次代理犯罪团伙开立的公司领取增值税专用发票。
专案组通过调取税务部门的数据，得知自2015年5月以来，石某在朝阳、海淀、丰台、东城、西城、通州和昌平七家国税分局代理了160余家公司的增值税专用发票领取业务。在领取发票时，石某多以使用假农产品退免税证明、使用假外贸退免税证明申领发票。而且这些公司均无任何实际经营活动，属于专门为套取发票设立的空壳公司。 责任编辑：孔迪