洛阳女子接到电话称其涉嫌犯罪 先后被骗300多万
□记者 李钰 通讯员 魏孝群/文图
核心提示 去年10月，洛阳女子小花(化名)被一通陌生来电“忽悠”走了346.2万元，洛阳警方根据线索跨省调查近三个月，2015年12月终于将犯罪嫌疑人白某等7人抓获。
【案发】接到陌生电话，女子被骗346万元
2015年10月11日下午3时30分，洛阳女子小花接到一个电话：一个自称医保局工作人员的男子称其医保卡当日下午5时会被冻结。对方的理由是，小花用其身份证在武汉市办理的医保卡透支16580元，这些钱被小花转入自己的银行卡，涉嫌骗取医保金犯罪。小花当即否认，称自己从未去过武汉。男子告诉小花可能有人冒用了其身份证信息，建议她赶紧报警。接着男子让小花将电话转接到湖北省公安厅。
转接后，自称是湖北省公安厅汪警官的男子向小花询问情况。其间，“汪警官”称小花还涉及北京一起非法洗钱案。
小花否认后，对方又给出湖北省公安厅总机电话。小花电话查询时，自称王队长的男子要求小花配合调查。小花将名下的银行卡信息都告诉了对方。
随后，王队长又把电话转接给自称负责进行资金清查和公证比对的张科长。小花根据张科长的要求操作后，其保管的单位银行卡上的344.7万元钱被转走。接着，小花交通银行卡上的1.5万元也被转走。
就这样，小花先后被骗转款346.2万元。经亲戚提醒，小花才连夜到南昌路派出所报警。
【侦查】围绕转款去向，警方专案组展开调查
接到报案后，南昌路派出所第一时间展开调查，发现受害人小花被骗的346.2万元巨额款项当晚20时被转出后，已经在短短的1个多小时内，被分22次分别转入4家银行账户内。因案情重大，南昌路派出所成立了10·11特大通讯诈骗案专案组。
经查，被骗的346.2万元，又被分为七级转入了400余个银行卡账户，其中有近20张涉及20万元的卡，是在江苏省无锡周边地市通过ATM机被取现的。
10月19日，南昌路派出所徐广晖副所长带队赶赴江苏无锡，在无锡、常州、扬州、泰州等地，调取了多家银行涉及此案的十多台ATM取款机的监控视频等信息。
【进展】警方跨省调查，犯罪嫌疑人全部落网
去年11月1日，专案组人员再赴江苏调查，对嫌疑人取款的ATM机周边的宾馆、旅社等开展调查摸排，锁定了福建籍男青年余某。
11月4日凌晨，嫌疑人余某在江苏淮安出现，专案组连夜赶到淮安，3小时后，擒获余某等3名嫌疑人。
经突审，余某等3人对参与通讯诈骗取款、转款的犯罪事实供认不讳。11月6日，三人被押解回洛，刑事拘留。
取款组3名犯罪嫌疑人落网后，警方即根据掌握的线索抓捕此案的组织指挥者。
根据侦查信息，去年12月22日，4名犯罪嫌疑人分别在福建、河北被抓获。警方的调查表明，该团伙组织严密，分工明确。目前，此案仍在审理中。