西班牙工商银行涉嫌洗钱 行长被拘 警察称至少洗钱2.9亿
西班牙工商银行涉嫌洗钱 行长被拘 警察称至少洗钱2.9亿
【工商银行涉嫌洗钱】2月17日，有媒体报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对工行马德里分行进行了搜查，带走了包括行长在内的5名管理人员，并将银行临时封锁。当日，欧洲刑警组织在官网发布消息证实了此事。
现场
带走总经理等5名管理人员
据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民卫队执行了代号为“幽灵”的突袭行动。
超过100名西班牙执法人员参与了这一行动，在搜查过程中，5名管理人员被带走，包括总经理、副总经理和部门经理等。警方拷贝了银行电脑中的数据资料，并临时封锁银行。
欧洲刑警组织表示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元人民币)。
中国工商银行于2011年1月进入西班牙，并在首都马德里和巴塞罗那分别开设两家分行，主要为公司和个人客户提供金融服务。案情
工行被指控向犯罪团伙提供金融服务
据欧洲刑警组织介绍，“幽灵”行动是西班牙警方去年实施的“眼镜蛇”行动的后续。
去年5月11日，西班牙国民卫队会同西班牙海关警察、税务局等多个部门联合发起代号为“眼镜蛇”的执法行动，在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等多地同时突击搜查西班牙华人的店铺和仓库，共抓捕32名犯罪嫌疑人，包括26名华人和6名西班牙人。
被捕人员所受指控罪名各不相同，如洗钱、税务欺诈、走私和伪造证件等。
欧洲刑警组织表示，他们在追查华人犯罪网络资金流向的时候，发现他们把赚取的钱存在工行马德里分行，并通过工行把钱转回国内。这才有了针对工行马德里分行的突袭行动。
工行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工等非法所得的钱用看似合法的方式“漂白”转回中国。 责任编辑：孔迪