女老板连设3局诈骗9亿受审 债主手持欠条旁听

09.10.2014  09:45

  法官问:“你弄来的这些钱,到底有多少用于经营,具体数字记不清了,大概数字也行,是几万、几十万、几百万或是几千万?”被告答:“我记不清楚了,不方便说,真的不方便说。”   这是近日南京中院审理一起非法吸收公众存款和集资诈骗案件时,法官与嫌疑人之间的一段对话。当天,坐在被告席上的嫌疑人张某,连设三局弄到9亿多元后,因资金链断裂,成了欠债7亿多元的“负翁”。现代快报记者了解到,旁听席上的近百名债主中,不少人都手持数百万甚至数千万的借条。现代快报记者 李绍富

  庭审现场

  近百名债主旁听

  有人称投了几百万

  9月30日上午,涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗的张某在南京中院受审。上午9点半左右,距离开庭还有半小时,能容纳近百人的旁听席已坐满。当法警将张某带入法庭时,坐在旁听席上的人都站起来,喊着“杀了她”。

  现代快报记者了解到,当天到庭旁听的都是债主,因法庭旁听席座位有限,还有很多债主没来。据知情人士称,张某的债主估计有好几百号人。

  “目前查出的是涉案9亿多元,估计背后远远大于这个数字。”一位不肯透露姓名的债主称,他有几百万在张某那里,现在不指望要回来了,但想知道这么多钱,都被她弄哪儿去了。

   她说得最多的

  就是“记不清楚了

  在当天的庭审中,张某称,到她手里的这些钱,部分给业务员提成了。大部分用于还本付息了,还有一部分用于公司生产经营了。当法官问及用于生产经营的是她掌控的5个公司中哪个公司,具体数额多少时,她回答称,是准备上市的那家公司。可当法官提出,那家公司到案发都未开展任何经营,如何上市,如何扩大生产经营时,她则回答称,具体记不清楚了。

  因张某控制的公司中,有的公司确实在开展业务,所以法官希望弄清楚,她到底投入到经营中的钱有多少。让张某仔细回忆,不知道具体数额,大概数额也行。可张某却称,记不清楚了,所以不方便回答。

  检方建议

  量刑无期及以上

  法庭调查发现,张某弄到手的钱,部分用于还本付息及业务员的提成,还有部分,则用来买了豪车和房产,以及玉石等奢侈品。债主们认为,还有部分钱财,被张某转移了。

  当天庭审结束后,检方认为张某涉案数额巨大,而且情节恶劣,社会影响很坏,建议量刑无期及以上。法庭审理结束后,因案情重大,并未当庭宣判。

  “融资”三部曲

  随着庭审的进行,张某非法吸收公众存款和集资诈骗的过程逐渐还原

  1. 非法集资

  谎称公司扩大经营,开出高息融资

  只有高中文化的张某,曾先后在南京多家公司工作,主要是做业务员,但她骨子里是一个不甘平庸的人。尤其是几年前,跟一些做融资的朋友接触后,她深信这样一种观点:自己没钱一样可以成为大老板,只要搭好台就行了。

  2009年,也就是张某37岁那年,结识了南京嘉仪医疗器械公司(以下简称嘉仪公司)以前的老板后,她认为自己寻觅的“”已经出现了。双方很快达成协议,张某以投资人的身份加入嘉仪公司,并摇身一变成为公司的总经理,也就是实际上的老板。

  接手嘉仪公司后,张某开始“大展拳脚”,四处融资,准备借鸡生蛋。为了尽快融资,按照她的吩咐,公司招来了近10个业务员。作为公司老总,张某深知,对业务员的激励一定要到位,这样他们工作才有激情。在她的主导下,公司决定对拉融资的业务员,给予融资额度5%到10%的提成。

  当然,对外融资时,她不忘先把公司包装一番,然后以扩大经营为由,开出月息4%到10%不等的高息融资。

  在她和业务员的吹嘘下,从数万元到数十万,甚至成百上千万的钱,都纷纷到了张某的账户上。其间,张某还带着融资团队,走出南京,到扬州和宁波开展融资。就这样,从2009年11月到2011年11月的两年间,张某向百余不特定的人,集资了3.35亿余元。

  2. 集资诈骗

  以卖上市公司股份为幌,融资数亿

  不过,张某借到“”后,却未能“下蛋”,公司原来亏损的经营状况,并没有因为筹到了3亿多元的融资而改变,甚至都没扩大生产经营。

 [1]  [2]   [下一页]