河南省打击传销工作联席会议办公室召开成功破获“1040工程”传销案新闻发布会

　　11月27日下午，河南省打击传销工作联席会议办公室召开成功破获“1040工程”传销案新闻发布会。

　　会上，开封市打传办通报了破获“1040工程”传销案情；河南省打传办主任、省工商局陶洪臻副局长介绍下一步全省开展打击传销集中整治工作安排部署情况。

　　2014年4月21日至2014年11月20日，在省打传办、省工商局、省公安厅和开封市政府的正确领导和开封市打传办的组织协调和统一指挥下，开封市公安、工商历时8个月，办案人员多次奔赴江苏、江西、湖北、广西和我省郑州、许昌等地调查取证，行程2万余公里，调阅筛选、确定各类证据、信息、资料共计50余万条，最终成功破获以江苏籍穆某、李某为首的从事“1040工程”特大传销案件，抓获传销骨干分子46名，其中6名涉嫌从事组织、领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。

　　2014年4月21日，根据群众举报，江苏连云港籍穆某、李某在开封设立银行帐户并从事传销违法活动。经查，穆某、李某今年初从外省流窜到开封从事传销违法活动，该组织采取“五级三阶制”模式，按其业绩发展情况，从高到低将传销人员划分为A、B、C、D、E五个等级，以纯虚拟的份额作为“产品”，通过发展下线人员购买份额（1份为3800元、A为600份以上，B为65-599分，C为10-64份，D为3-9份，E为1-2份），建立起上下线关系，由其上线人员对下线传销人员缴纳的申购款按比例逐级瓜分，规定所有参加者购买第一份3800元作为加盟费，一人最多可出资69800元（3300元×21份+500元）购买21份。加入者每人最多可以发展3名下线。传销人员通过下线人员不断拉人头购买份额提高业绩，从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。该组织不经营任何商品，也不对外从事任何有偿服务，自称“连锁经营”、“纯资本运作”，宣称“投资3800元，最高可以赚到381万，投资69800元购买21份份额，在1-2年内可获得巨额回报1040万元”，并谎称为国家暗中支持的“1040阳光工程”。这实质就是一种以拉人头为手段，瓜分下线资金的传销违法活动。截止查处时，短短几个月时间，该组织在全国已经发展1400余名人员，涉及全国20个省份，其中在开封有380余人，涉案资金达5100万元。

　　2014年4月，国家工商总局、公安部、中央综治办决定在全国范围内开展为期4个月的打击整治传销集中行动。省打传办对此项工作专门作出部署。开封市打传办制定专项集中整治行动方案，部署打传工作，要求按照上级工作部署，以“破大案、挖源头、捣窝点、摧网络”为主攻方向，集中精力查处“1040工程”传销违法活动。工商部门认真对4月21日受理的涉及穆某、李某的传销线索进行了全面调查、分析，在有关部门的协助下调阅筛选了涉嫌传销人员大量资金链信息，在确定其涉嫌传销行为证据后，查扣冻结涉嫌传销组织银行帐户资金102万元。当发现该传销组织涉嫌犯罪时，8月15日工商部门及时将案件移送公安机关，8月25日公安机关正式立案调查。为彻底打掉这一传销组织，在市政府的统一领导和市打传办的组织协调下，8月18日成立查处“1040工程”联合专案组，专案组20多名成员全部由公安、工商两个部门查办案件的骨干组成。案件查办过程中，市政府领导多次听取专案组案件进展情况汇报，组织召开案件例会及时研究解决案件侦破工作中遇到的实际问题和困难，拨付专项经费全力支持开展侦破工作。案件查办期间，省打传办、省工商局、省公安厅经侦总队领导先后五次到开封进行实地督办指导。

　　经过几个月的调查取证，在掌握传销组织骨干人员涉嫌犯罪确凿证据后，联合专案组决定开始收网行动。11月20日，在市打传办的统一指挥下，公安机关、工商部门联合出动人员200余名在开封、连云港、徐州等多地同时行动，捣毁37个传销窝点，抓获和控制传销组织骨干份子穆某、李某、孙某、刘某等46人，教育遣散一般传销人员300余人，一举彻底摧毁了以穆某、李某为首的这一传销组织。

　　此案是开封市近年来破获最大的一起“1040工程”传销案件。该案的成功侦破是市政府统一领导，公安、工商联合侦办、检察院提前介入，民政、社区等打传联席成员单位共同参与打传工作机制所取得的丰硕战果，也为开封市今后查办此类传销案件积累了经验、树立了典范。