5天帮人洗钱百万余元 中牟两男子帮人“跑分”被抓

28.10.2021  20:52

大河报记者 李岚

“只需提供银行卡就能坐地收钱!”面对如此诱惑,郑州市中牟县的王某二话不说,叫上朋友闫某立即到银行办理了三张银行卡,然后跑到外地帮人刷卡转账。5天的时间,银行卡上的转账记录就超过了百万元。然而,正当他们做着发财梦时,就被民警抓住了。原来,二人是在帮网络电信诈骗团伙“跑分”洗黑钱。

什么是“跑分”?用电信网络诈骗这一行的黑话解释,“分”就是钱,“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说,诈骗得来的赃款,要第一时间转出,因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行流动式洗钱,最终将诈骗得来的钱款“洗白”,从而回流到诈骗团伙的手中。

10月28日凌晨,中牟县公安局刑侦大队经过分析研判、走访排查,一举抓获两名涉嫌利用自己名下的银行卡,为电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人,现场缴获用于作案的手机、银行卡,成功打掉了这个“跑分”洗钱二人组,涉案资金逾百万元。

办案民警告诉大河报记者,2021年3月,中牟县的王某到广州打工时,认识了在同一个公司打工的贵州籍男子张伟(化名),两人经常一起上下班,关系十分要好。今年8月,王某返回到中牟县老乡后,找工作一直不太顺利,就在这时,张伟打电话联系王某说,有个赚钱比较快的工作,“只需提供银行卡就能坐地收钱”,就是使用银行卡帮助他人转账,每走账一万元流水就可以提成500元,问王某是否有兴趣。王某一听能赚钱,立即表示同意,并将这个“好生意”介绍给了好朋友闫某,二人随即去银行办理了三张银行卡。

为防止在本辖区内被警察发现,二人赶到新乡,短短五日内,两人银行卡的流水已经超越百万元,获利颇丰。殊不知二人的行为早已在民警的掌控中。10月28日凌晨,就在二人从新乡返回中牟的第二天,刑侦大队一中队王勇、翟志传等人就找到了家里,将睡梦中的二人先后抓获。

经讯问,二人对利用自己名下的银行卡将电诈、赌博等非法资金进行“漂白”洗钱“跑分”,为逃避打击,采用流动方式转移作案地点的犯罪事实供认不讳。

目前,二人已被中牟县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖彻查中。

来源:大河新闻

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