新型骗局让受害者误以为投资“运气差”

　　见习记者刘志月

　　□本报通讯员杨槐柳

　　案发地点:湖北省武汉市

　　案发缘由:群众报警称,做网络投资生意被骗

　　湖北省武汉市公安局近日通报称,经过4个月的艰苦奋战,武汉警方成功打掉一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙,抓获7名主要犯罪嫌疑人。

　　据悉,这是武汉警方首次侦破此类案件。

　　医护人员被骗36万

　　现年40多岁的李女士是一名医护人员,利用闲暇时间炒股,是她的一个业余爱好。

　　2013年11月初,李女士的手机接到一个投资顾问的电话,对方自称是深圳人,叫“林冰”。

　　“林冰”向李女士介绍,现在炒股不赚钱,他有个亲戚做大宗商品交易赚大了。当时,李女士并没有在意。

　　不久,“林冰”给李女士传来了短信截图,里面有金银花、冬虫夏草、杜仲和枸杞子的价格。“林冰”让李女士学一学,试着看看运气,投多少没限制。就这样,“林冰”把李女士说动了心,并把她的QQ号码弄到了手。

　　一个星期后,“林冰”高兴地告诉李女士在网上站队、开户成功了,可以开始试手。于是,“林冰”又发来短信截图,里面都是交易的具体明细。一段时间下来,李女士小赚了几千元。

　　就这样,李女士开始放松警惕。这时,“林冰”说,为了让李女士赚得更多,得介绍一名专门的指导老师——杨老师。此后,李女士在“林冰”的“帮助”下又操作了六七次,居然回回都有赚的。李女士对“林冰”的疑虑完全消除了。

　　事情在2013年11月22日发生了转折。这天,杨老师透露了一个重要信息:公司两周年庆,优惠VIP客户,赚钱分成份额可以提高55%,只要存50万元人民币就能办到VIP卡。李女士只好交了家底,说最多只能投35万元。杨老师表示挺遗憾。

　　不过,杨老师很快又欣喜地告诉李女士,他已经与领导沟通好了,可以先存35万元办卡,差的钱以后及时补上来。

　　由于钱不是直接汇进公司,而是打给第三方支付平台,李女士觉得应该不会有问题。

　　2013年11月22日11时,李女士准备好钱,按照杨老师的建议买了一个投资品种。让人没想到的是,当天13时开市后,那个品种直线下跌。李女士问“林冰”是不是方向搞错了,要不赶紧抛。“林冰”非常肯定地告诉李女士:没问题。半个小时后,杨老师告诉李女士:“完了、完了,快平仓,出大问题了。”这时候,李女士发现自己的账户上只剩下6560元。之后,杨老师借口公司要打官司追回损失补偿客户,让李女士等等。

　　结果,直到今年3月15日,“林冰”像人间蒸发一样,手机、QQ都联系不上。李女士这才有所惊醒,难道他们是一伙骗子?可他们到底是如何骗钱的呢?李女士想不明白,只好向武汉警方报警。

　　投资诈骗隐蔽性强

　　武汉警方判断,李女士的确是被骗了,骗她的正是一种新型网络投资骗局。诈骗团伙故意在网上建立与合法的现货交易平台很相似的诈骗平台,给投资者“下套”,具有很强的伪装性、隐蔽性。

　　“投资者往往一不小心就上了‘套’,而且一旦受骗,损失不轻。有的人明明中了‘虚假’交易的‘招’,还以为是自己投资运气差。”武汉警方有关负责人说,武汉市另一名受害人郑先生在“陈小姐”的指导下,“投资”20万元,结果只剩1.7万元。郑先生一直以为是自己“做亏了”。

　　今年3月,公安部专门对此类犯罪展开调查,并掌握了一批线索。4月25日,公安部向涉案地通报相关案情,要求各地警方立即开展专案侦查工作,其中,一家注册地为武汉的涉案公司的调查交给了武汉警方办理。

　　这是武汉警方首次办理此类网络诈骗案,武汉市公安局成立专班,抽调刑侦、技侦、网安等方面的精兵强将,展开了相关工作。

　　从公司注册信息调查着手,专班民警发现这家电子商务公司其实是个空壳公司。警方发现,在注册地址,根本不存在这家公司。

　　警方走访查明,2013年8月,两名自称“杨总”、“李总”的人,找到工商执照代理公司,委托办理了一份工商执照。

　　随后,专班民警对这家电子商务公司的网站展开调查。警方发现,这伙骗子花20多万元购买了一套网上交易软件,租用服务器,炮制了一个非法网上交易平台,虚构大宗农产品中草药交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

　　操纵假数据骗钱财

　　这伙骗子到底是如何骗钱的?专班民警辗转上海、重庆、湖南、河南、广东等多个省市,通过对海量数据资料信息综合分析、调查取证,终于揭开了谜底。

　　经查,这伙骗子内部分工明确、层级分明,整个人员构成分级,以“股东”为首,下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”,形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部、财务部、客户部、投诉部等多个部门。

　　“股东”是团伙的组织者,负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、搭建非法交易平台；与第三方支付平台签订协议挂靠,开通交易账户；通过电话、短信、网络等多途径宣传平台；招募“分析师”、“操盘手”为其操控市场行情,招募“业务员”、“代理商”引诱客户投资。

　　“操盘手”虽然不直接与“客户”打交道,但是作用至关重要,他们操纵虚买虚卖,制造迷惑客户的虚假市场行情。在确定诈骗目标后,“操盘手”与客户反向操作控制行情走势,从而导致客户资金亏损、爆仓。

　　“分析师”通常由“股东”或者“代理商”兼任,他们通常具有一定的交易知识,在幕后指挥“操盘手”操作行情。

　　“代理商”在整个犯罪链条中承上启下,一边发展下级“代理商”,一边招募“业务员”。李女士遇到的“林冰”正是“业务员”的角色。

　　诈骗团伙引诱受害人“投资”后,通过操控后台虚假数据、利用第三方支付平台,非法获取投资人资金。受害人“亏损”的资金便进入“股东”的账户,团伙成员按照事先约定的比例坐地分赃。

　　这个作案团伙虽然在武汉注册公司,但所有违法行为均在网上完成,藏匿地址分散。搭建平台的姚某、袁某,就分散在河南省南阳市、广东省深圳市。这两名嫌疑人到案后,如实交代了采用虚假信息注册公司、搭建并操控平台诈骗他人钱财的不法事实。

　　姚某、袁某到案后,专班民警又辗转深圳、长春等地抓获该团伙另外5名主要成员邓某、李某军、陈某、李某云、张某。

　　目前,7名犯罪嫌疑人已被批准逮捕,此案正在进一步侦办中。