开封市破获网络特大传销案 投入近七万两年能赚千万元

今年7月份，许昌市工商部门已与当地公安联合破获一起特大“1040阳光工程”传销案，当时抓获传销头目36人，冻结账户资金220余万元。近日，开封市工商局与公安机关合作，再次成功破获一起“1040阳光工程”特大传销案件，抓获传销骨干分子46名。近年来，随着打击力度的增大，传销出现骗取“入门费”、假借“电子商务”等很多新“变种”，欺骗性和隐蔽性增强，对此，工商部门提醒群众要格外注意。

河南省工商部门再破“1040阳光工程”传销大案，抓获传销骨干分子46名，刑拘6人

11月27日，省工商局召开新闻发布会，宣布开封市工商局与公安局经过7个多月的调查取证，成功破获以江苏籍穆某、李某为首的从事“1040阳光工程”特大传销案件，抓获传销骨干分子46名，遣散一般传销人员300多名，其中6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。

宣称只要投入6.98万元两年能赚1040万元

2014年4月21日，有群众举报，称江苏省连云港籍穆某、李某在开封市设立银行账户并从事非法传销活动，当地有不少群众已经加入。

民警经初步调查得知，穆某、李某今年以来从外省流窜到开封市从事传销活动，该组织采取“五级三阶制”模式，按其业绩发展情况，从高到低将传销人员划分为A、B、C、D、E五个等级，以虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展下线人员购买份额建立起上下线关系，规定所有参加者购买第一份为3800元作为加盟费，一人最多可出资6.98万元购买21份，并最多可发展3名下线。

据举报者反映，这些传销人员通过下线人员不断拉人头购买份额提高业绩，从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。他们会承诺投资3800元赚381万元，投资6.98万元在1年至2年就可获得1040万元，并自称该活动为国家暗中支持的“1040阳光工程”，短短时间内仅开封地区就有300多名群众加入该组织，而全国的涉入群众估计超过1000名。 46名“1040阳光工程”传销骨干分子被抓获

了解这个情况后，开封市打击传销办公室非常重视，专门制订专项集中整治行动方案，要求集中精力查处“1040阳光工程”传销违法行为。当地工商部门对4月21日受理的涉及穆某、李某的传销线索进行全面调查、分析，在有关部门的协助下调阅筛选了涉嫌传销人员大量资金链信息，在确定其涉嫌传销行为证据后，查扣冻结涉嫌传销组织银行账户资金102万元，并及时将案件移送公安机关。

11月20日，在开封市打击传销办公室的统一指挥下，公安机关、工商部门联合出动人员200余名在开封、江苏省连云港、安徽省徐州等多地同时行动，捣毁37个传销窝点，抓获和控制传销组织骨干分子穆某、李某、孙某、刘某等46人，教育遣散一般传销人员300余人，一举彻底摧毁了这一传销组织。

据了解，此案是开封市近年来破获规模最大的一起“1040阳光工程”传销案件。 发布会还指出，今年以来，我省工商、公安机关在开展打击传销集中行动中，广泛开展“创建无传销社区(村)活动”和“创建无传销城市活动”，加大打击传销宣传力度，打击传销工作取得实效。截至10月底，全省共捣毁传销窝点120个，教育遣返传销人员658人，移送司法机关处理72人。

这其中比较典型的案例有：2014年7月1日，许昌市工商局、公安局联合专案组采取收网行动，一举捣毁传销人员涉及河南、安徽、湖南、湖北、陕西、江苏等6个省市，涉案金额4000余万元的特大“1040阳光工程”传销案，抓获涉嫌传销组织头目36人，其中已刑拘35人，依法冻结涉案资金220余万元。 今年我省共捣毁传销窝点120个

传销活动呈现新特点

群众需警惕“交纳入门费”及“电子商务”式传销

需要注意的是，随着工商、公安部门打击力度的增大，传销组织也改变以往的发展方式，呈现出许多新特点。

省工商局副局长陶洪臻介绍，当前传销活动出现“变种”，并呈现出许多新特点：拉人头式聚集型传销仍是传销主要形式，网络传销呈快速上升趋势；传销手段欺骗性、隐蔽性更强，组织更严密、精神控制更深，且针对不同群体、不同地区制定不同策略。

第一种“变种”是骗取“入门费”式的传销。组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益。如2013年濮阳市公安局建设分局破获的“给利网”网络传销案。该传销团伙要求会员必须先在“给利网”注册，最低入会费是500元，每发展增加25个会员就可以得到100元的返现，从而吸引会员不停地发展下线，大量购买其虚拟的电子股票，达到不断赚钱的目的。

第二种“变种”则是以“电子商务”旗号的网络传销。组织者或经营者打着“电子商务”、“网络直销”、“网络营销”、“网上学习培训”、“点击广告即可获利”等名义，利用互联网进行传销活动。这些传销组织利用银联系统和网上支付平台计算发放报酬，迅速聚敛和转移涉案资金，甚至将银行账号和服务器设在境外，以逃避执法部门的打击。如驻马店市工商局查处的“江西精彩生活投资发展有限公司特大网络传销案”，就是以“太平洋直购官方网”为平台，通过电子商务的形式，蛊惑会员通过交纳最低7000元“诚信消费保证金”加入该购物网站，并为获得保证金的返还和更大比例的虚拟货币返利，再继续发展新的人员加入。

陶洪臻说，任凭传销形式千变万化，群众只要把握一点——不以买卖商品价值为目的的商业活动都是不正常的。那些只要交钱即可加入并要求“拉人头”、抽提成的组织，都有可能涉嫌传销。对此，群众要高度警惕，并及时向工商或公安部门进行举报。