焦作警方跨省侦破特大电信诈骗案 7名嫌疑人从厦门押解至焦作

  □记者郭长秀通讯员任阳

5月24日，苏某某到焦作修武县公安局报案称：他4月24日起在网上通过“众之信”金融有限公司投资理财，5月22日发现该网站关闭，自己QQ被对方拉黑，被骗金额38.5万元。

当地警方经过16天顺线深挖，6月8日在厦门抓获犯罪嫌疑人7人，打掉了这一特大电信诈骗团伙，成功侦破“5·24”特大电信诈骗案，收缴车辆一部、手机7部、银行卡18张、现金380余万元。6月19日下午，7名犯罪嫌疑人被押解到焦作修武县。

诈骗者的诈骗手机与QQ均在境外登录

接到苏某某报案后，修武县警方立即成立“5·24”电诈专案组。

通过前期侦查，专案组发现诈骗手机与QQ在境外登录，且通话位置都在马来西亚，无法追查。

专案组安排侦查人员从四处着手：一是查看受害人每次交易的明细，并对现金流转方向进行有效跟踪;二是围绕开户账号资金交易情况顺线查询，逐一排查，力争发现可疑线索;三是通过对开户账号关联信息进行研判分析，力争从技术上找出关联人员;四是主动与银行结合，调取相关信息，以取得更大突破。

经过对受害人4张银行卡40余笔银行交易明细分析、比对、排除、深挖，警方发现嫌疑账户分为多个层级，且各个层级之间相互划转资金，致使银行交易明细繁杂，难以从中理出头绪，案件侦查一时陷入僵局。

嫌疑账户莫名销户，嫌疑人销声匿迹

专案组民警将案情向上汇报后，焦作市公安局刑侦支队电诈专业队大队长李三庆与专案组民警共同研究案情，同时与专案组民警共同值守电诈平台，排除所有迷惑侦查人员视线的障碍，最终发现有5张嫌疑卡在厦门有多次大笔柜台交易，涉及金额上千万。

修武县公安局当即派民警于端午节当天赶赴福建厦门开展工作。5月31日，赴厦门工作组经过调取大量的交易明细及视频，确定嫌疑账号的开户人即该案件的取款人。

为彻底侦破该案，专案组立即调集精兵强将赶赴厦门增援。这时，专案组发现前期的嫌疑账户在取款之后莫名销户，嫌疑人也同时销声匿迹。案件侦破再一次陷入困境。

7名嫌疑人聚首银行取款时全被抓难道是嫌疑人发现了什么，察觉到了风声?

专案组进一步摸排侦查，终于发现了嫌疑人新办理的银行卡。

为了将嫌疑人一网打尽，专案组采取化装侦查、分头跟踪、蹲守等措施，很快摸清了以陈某鑫、陈某某、庄某某为首的7名嫌疑人的基本情况及活动轨迹。

为了确保抓捕成功，不漏掉任何一个嫌疑人，专案组没有急于动手，而是耐心地盯梢跟踪。6月8日，当7名嫌疑人再一次聚首至银行取款时，专案组民警瞬间出现，将7人全部抓获。