广东环卫局主任14个月吸储2亿被抓 单笔欠单最高9000万

30.07.2015  00:39

债权人出示的借款协议书。

近日,多名债权人称,惠州市环卫局建筑垃圾管理处“正科级”主任钟国梁利用公职身份在14个月内非法集资2 .03亿元,目前已被刑拘。

6月24日,南都曾曝光“文妥财富”等多个惠州本土P 2P平台或倒闭或提现困难。当时警方曾通报,“文妥财富”有钟国梁等3人被抓。南都记者昨日走访证实,钟国梁实际职务为惠州市环卫局建筑垃圾管理中心主任。惠州市环卫局称,目前钟已被免职。

案发:P2P倒闭牵出幕后官员老板

除了官员,钟国梁在债权人当中的另一个身份是周稳妥、叶小军的合伙人。近日,一名陈姓债权人向南都记者报料:“钟国梁是文妥财富的合伙人之一。他在文妥财富案中的角色是负责融资,其余两人负责业务。”陈姓债权人便是通过钟国梁参与“短期拆借”业务,损失700多万元。

公开资料显示,P2P“文妥财富”倒闭案中,周稳妥系惠州市文妥实业投资有限公司法定代表人,设立有文妥财富P2P融资平台。叶小军是惠州市亿丰信用担保有限公司企业法人,其为“文妥财富”提供担保。今年2月,钟国梁与周稳妥因“文妥财富”非法集资诈骗被惠州警方刑拘。叶小军被网上追逃,直至6月落网。

今年2月,惠州警方通报介绍,周稳妥、叶小军、钟国梁等人所称的银行短期拆借及其他抵押业务系虚构;据初步统计,周稳妥、叶小军、钟国梁等人线下集资诈骗金额约1.1亿元,涉及38名债权人。

此前,文妥财富P2P平台上的一些线上受害者多来自惠州以外的全国各地。

欠条:单笔最高9000万元总计2 .03亿元

7月27日,多名债权人向南都记者提供的一份统计表显示,涉及钟国梁个人、有其本人签名的涉嫌集资诈骗金额就达2.03亿元,其中单笔最高的一份欠条,金额则有9000万元。以上借款发生在2013年12月至2015年2月之间。

债权人提供了50多份借款借据,借款方皆为周稳妥,钟国梁、叶小军为担保人。借款借据均有3人签字、画押指纹、身份证号等信息。据不完全统计,这一批欠款总金额为1.137亿元。

另一批债权人提供了一份钟国梁与债权人曾某松签署的90 0 0万元借款协议。协议上规定借款期限为两个月,借款利率以月息2%计算。借款用途为“银行过桥短期拆借及其它抵押业务”。协议上标注的第一个转账账户开户人是叶小军。债权人方先生介绍,为了方便偿还,针对借款协议后来把金额分散到了他们3人名下,分别签署了借款借据,3人互为担保,实际借款人是钟国梁。

就南都记者获得的借条统计来看,钟国梁非法集资9000万元,总计参与非法集资总金额约2.03亿元。

为何警方2月份统计的钟国梁参与涉嫌诈骗金额为1 .1亿元?多名线下债权人称,这与警方的侦办进度有关,现在过去5个多月,相关金额有增加并不出奇。