挽回损失600多万、摧毁犯罪团伙28个!郑州这家反诈中心太给力

河南商报记者 高鹏 实习生 谢鹏/文 邓万里/图

只提供身份证就能月入4000、包吃住?当心，你可能成了诈骗团伙的一员。

8月6日上午，随着郑州郑东新区公安打击治理电信网络新型违法犯罪中心的正式揭牌，标志着郑东新区警方在预防和打击电信网络诈骗犯罪活动方面又有了新的举措，同时这也是郑州市第一家基层公安机关层面所成立的反诈中心。

上述案例，就是该反诈中心成立以来侦破的案件之一。河南商报记者了解到，从今年1月份至今，该反诈中心已帮助挽回经济损失600余万元。

【郑州基层公安机关成立的首家反诈中心：已帮助挽回600余万元经济损失】

2020年初，在充分研判和分析辖区电信网络犯罪发案特点的基础上，郑东新区警方率先成立了以打击防范电信网络等新型违法犯罪为主的反诈中心，并全面推进试运行。这也是郑州第一家基层公安机关层面成立的反诈中心。

通过数月的实际运行，反诈中心依托数据支撑、多警种协同配合、金融部门无缝衔接等优势，通过涉案账户止付、资金流向追踪、涉案人员研判、反诈防诈宣传等措施，高效及时地开展电信网络犯罪侦办和涉案资金追缴工作。

针对极易滋生电诈类新型犯罪的黑灰产业链条，反诈中心紧盯金融、通信、移动支付等渠道中所存在的非法交易行为，深挖线索，打击窝点，从源头和关键环节上全面遏制电信网络犯罪的高发。

从1月份至今，该中心已成功劝阻拦截被骗群众转款12人次，依法止付冻结涉案账户1000余个，挽回经济损失600余万元，指挥并参与打掉各类电信网络诈骗犯罪团伙13个，摧毁涉诈黑灰产业犯罪团伙15个，抓获各类犯罪嫌疑人236人。

‍【公司员工被“领导”诈骗，犯罪嫌疑人其实远在湖北、广西】

2020年4月20日、23日，郑东分局案件侦办大队接连接到群众报警，称被人冒充其公司领导诈骗钱财，共计22万元。

接警后，郑东分局立即启动电诈案件侦办机制，由案侦大队、反诈中心、视频中心牵头，迅速对案件作案手段、通讯方式、资金流向等进行研判分析。通过摸排，侦查员很快掌握了该案涉案资金最终流向，并依托资金取现等途径及时确定了藏匿于湖南省张家界市的犯罪嫌疑人。

侦查员根据所获取的线索，在案侦大队大队长张慷的带领下，于5月10日将负责赃款转移和取现的6名犯罪嫌疑人抓获。

参与抓捕的郑东分局案件侦办大队社控中队中队长张亚洲说，通过对到案嫌疑人突审后得知，该犯罪团伙内部分工明确、各司其职，有人负责收购全套的银行卡、手机卡供行骗使用;有人专职通过手机软件搜罗公司基本信息，再冒充公司领导熟人行骗;有人负责在行骗成功后将赃款取出然后分配。

民警进一步侦查发现，该诈骗团伙核心犯罪嫌疑人均系广西籍人员，为逃避公安机关，大部分通过租住等形式藏匿于山区居民家中。侦查员随即调整工作思路，协调当地警方配合，通过化妆侦查和定点蹲守等方式全力开展嫌疑人员抓捕工作。

在一个多月的工作中，侦查员行程数千公里，成功抓获各环节嫌疑人18人，彻底将这个横跨豫、湘、桂三省的电信诈骗团伙摧毁。

8月6日，在郑东分局反诈中心，河南商报记者见到了千余张电话卡、可以插卡拨号的多卡宝。张亚洲说，犯罪嫌疑人将多卡宝随意设在全国多地，通过远程操控拨号实施诈骗，躲避警方追查。

【只提供身份证就能月入4000、包吃住？当心，你可能成了诈骗团伙的一员】

2020年5月，郑东分局反诈中心在侦办一起电信诈骗犯罪案件时，发现部分涉案资金进入到郑州的几家公司账户，且这些账户都有一些很明显的特点，除涉案资金外基本没有其他收支流水。

“我们分析这个账户极有可能就是一个专用于电诈类案件非法转移资金的工具。”豫兴派出所副所长刘翠萍说。

随着侦查的深入，民警很快发现，开设这些账户的公司法人都是一名姓夏的男子。

侦查民警随即行动，5月21日，侦查员在新郑市龙湖镇一宾馆内将夏某成功抓获。经现场突审，犯罪嫌疑人夏某供述，2019年8月，其在湖北家中通过网络看到一则招聘广告，对方声称只要有身份证，就可以包吃包住，每月4000元到郑州打工。夏某随即萌生了来到河南打工的想法。通过与广告发布人员联系，夏某按约定来到了郑州。

到郑州后，他被接待人员安排在了一个小宾馆，并且发现有好几个与他一样经历的年轻人也都住在那个小宾馆，他们来自全国各地。

但接触后，夏某发现，他们所要从事的工作，似乎并不那么简单。这些招聘人员会时刻盯着他们，不让他们离开视线半步，而且每天都会组织夏某等人拿着自己的身份证去办理各类银行卡、通讯卡，甚至会要求他们伪造一些文件材料，申请工商营业执照、开通对公银行账户等，并高价将这些办好的手续和账户收购。

起初夏某对这些行为很疑惑，也很担心对方将他办理的卡和账户用于违法犯罪。但是随着时间的推移，他发现并没有什么异常，而且面对高额的利益诱惑，他最终选择了顺从。

经查，仅2019年8月，犯罪嫌疑人夏某就通过各种途径注册了5家私营企业，开具了大量的银行卡和对公账户，并通过此行为非法获利4000余元。为了进一步获利，犯罪嫌疑人夏某又如法炮制，自己开始在网上发布相同的招聘广告，利用应聘人员的身份继续大量开办公司，开具对公银行账户等，并以一套700至1500元的价格转卖用于诈骗所用，从中大肆获利

侦查民警通过顺线摸排，很快就摸清了这个以网络招聘为由，搜集全国个人用户信息，并用于电诈行为的犯罪团伙基本情况。

5月30日，郑东分局反诈中心联合豫兴派出所开展集中收网行动，共抓获参与涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等各类违法犯罪嫌疑人32人，收缴用于作案的各类工商营业执照、银行卡、手机卡1200余套，“多卡宝”设备32部。

郑东分局反诈中心负责人提醒大家，当前虽然各类电信网络诈骗犯罪花样繁多、形式不同，但只要能够提高自身防范意识，切莫贪图小利，犯罪分子基本也是无计可施的。

特别是在日常生活中，要坚决做到个人信息保密，杜绝外借个人身份证、银行卡等风险行为，更不可非法买卖个人信息和证件，参与涉诈黑灰产业犯罪。同时大家也要记住“陌生电话不接、不明链接不点、中奖信息不信、网上理财不做、网络便宜不贪、有人要钱不转、一旦被骗报警”的防诈反诈要点。