酒鬼酒亿元失踪案开庭 亿元资金失踪背后藏着什么?【图】

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去年初发生的“酒鬼酒遇鬼”亿元资金被盗一事,时隔一年多后,前天在湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院开庭审理。

截至昨天,两天的法庭审理中,六名被告均否认犯有检方指控的合同诈骗罪。他们一致供认,是以“购酒+借款+贴息”模式,事先与酒鬼酒公司达成“非阳光”资金生意,自己通过项目运作,在约定的期限内完全有能力归还借款。

从“存款被盗”

到“合同诈骗案”

2014年4月8日晚,酒鬼酒股份有限公司(以下简称“酒鬼酒”)发布公告称,“近日本公司从公安机关获悉,这起诈骗案侦破工作已取得重大进展。截止公告日,共追回涉案资金3699万元。”

此前,1月27日,酒鬼酒公告称,旗下子公司酒鬼酒供销有限公司在农行账户内的1亿元资金,被人在4天内分三次转走。被盗账户是供销公司2013年11月29日在中国农业银行杭州华丰路支行开立的。

有证据表明,当酒鬼酒在2014年1月6日收到银行的对账单,发现亿元资金被转走后,并没有第一时间向银行查询或报案,而是专程派人到杭州与犯罪嫌疑人协商;商谈无果后,才于1月10日以合同诈骗为由向公安机关报案;之后,又在拖延了18天以后发布“资金被盗”公告;在公安机关深入侦查后,再次发布公告修正为“诈骗”。

对这一事实,湖南证监局于2014年2月24日下发了《行政监管措施决定书》,认定酒鬼酒存在违反信息披露规定的行为,对公司采取出具警示函的监管措施,记入中国证监会诚信档案。